Money Laundering Terror Shikin Kyoyo Taisaku Keyword 144 AML / CFT
EY Strategy and Consulting
| Points You Earn | 1% (12p) |
|---|---|
| Release Date | early February 2025 |
| Availability | In Stock at Supplier:Usually ships in 2-4 days |
Product Details
| Catalog No. | NEOBK-3063228 |
|---|---|
| JAN/ISBN | 9784322145069 |
| Product Type | BOOK |
| Pages | 175 |
|---|
Books are basically written in Japanese except for bilingual books or ones indicated as not written only in Japanese.
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Description in Japanese
マネロン・テロ資金供与対策キーワード144 AML/CFT / EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著
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Tracklisting
| 1 |
第1部 マネロン・テロ資金供与対策の枠組み(金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。
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財務省の「外為法遵守ガイドライン」とはどういうものですか。
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マネロン・テロ資金供与対策に関する国際基準には、どういうものがありますか。 ほか)
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第2部 リスクベース・アプローチ(金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげるリスクベース・アプローチとはどういうものですか。
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なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのですか。
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リスクベース・アプローチは法令化されていないのですか。 ほか)
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第3部 管理態勢とその有効性の検証・見直し(リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいですか。
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経営陣は、マネロン・テ口資金供与対策をどのように主導していけばよいですか。
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マネロン・テロ資金供与等に巻き込まれると経営に甚大な影響が及ぶ可能性があるのはわかりましたが、その対策は経営戦略上どのように位置づけるべきものですか。 ほか)
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